La data de 7 iunie 2016, polițiștii Secţiei 4 Poliţie au fost sesizați de către o angajată a unei firme de transfer de bani, din municipiul Iași despre faptul că un tânăr s-a prezentat la ghișeu pentru a ridica o sumă de bani dintr-o tranzacţie, acesta prezentând un act de identitate ce pare a fi fals.
Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au depistat persoana care a fost condusă la sediul secției de poliție pentru verificări. Polițiștii au stabilit adevărata identitate a tânărului, în vârstă de 23 ani, din Giurgiu.
De asemenea, din verificări a rezultat că acesta se află în Iași împreună cu alți doi tineri.
A fost efectuată o percheziție la locul unde erau cazați aceştia , fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor un dispozitiv de falsificare a cărților de identitate, bani și laptopuri.
Din primele cercetări a rezultat că tinerii ar fi postat peun site de vânzări un anunț privind vânzarea unui autovehicul. În momentul în care ar fi fost sunați de un cumpărător, acestuia i s-ar fi transmis că este necesar să facă dovada că deține banii pentru achiziționarea mașinii.
Astfel, cumpărătorul ar fi transmis prin transfer de bani unei cunoștințe o sumă, iar ulterior i-ar fi comunicat vânzătorului o copie după documentul de trimitere a banilor.
În baza informațiilor din documentul de transfer de bani,falsul vânzător ar fi realizat un document de identitate fals pentru retragerea banilor.
În urma administrării probatoriului în cauză, tânărul de 23 ani a a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru complicitate la înşelăciune, „fals privind identitatea” şi „uz de fals”, iar un tânăr de 24 ani, din oraș Videle, jud. Teleorman pentru „înşelăciune”, „fals material în inscrisuri oficiale” şi „instigare la uz de fals”.
Cei doi au fost introduși în Arestul I.P.J. Iași, iar la data de 8 iunie 2016 vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași cu propuneri legale.
