Etichetă: spalare de bani

Dosarul "Mafia Cărnii" în care sunt implicaţi şi patronii firmei ieşene Gidacom a fost finalizat de procurorii bucureşteni. În urmă cu două zile procurorii...

Dosarul "Mafia Cărnii" în care sunt implicaţi şi patronii firmei ieşene Gidacom a fost finalizat de procurorii bucureşteni. În urmă cu două zile procurorii...

 

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, transmite gândul.

Curtea de Apel Bacău a decis vineri, 13 iunie, să-l condamne la 5 ani şi 3 luni de închisoare cu executare pe fostul executor...

Judecătorii Curţii de Apel urmează să stabilească abia pe 1 iulie dacă apelul în dosarul ICA, în care Dan Voiculescu este acuzat de spălare...

 

 

Un purtător de cuvânt al procuraturii din Bruxelles a declarat că investigaţia va fi condusă de judecătorul Michel Claise.

 

 

Fiul fostului internaţional brazilian Pele, Edinho, a fost condamnat la 33 de ani de închisoare pentru spălare de bani din traficul de droguri.

 Update. Mitică Dragomir a fost reținut de procurori pentru 24 de ore   Dumitru Dragomir a fost reţinut pentru 24 de ore. El este...

Poliţiştii fac, marţi, 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani şi...

Guvernul elveţian a adoptat, vineri, o ordonanţă prin care blochează conturile a 20 de foşti oficiali ucraineni, majoritatea foşti ex-miniştri, dar şi pe ale...