Etichetă: spalare de bani

Poliţiştii fac percheziţii, joi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare de bani...

Ofițerii și procurorii anticorupție au început vineri, 6 februarie, descinderile în cel mai răsunător dosar ce vizează scurgerea banilor spre Rusia din băncile moldovenești, scrie Deutsche Welle.

Plenul pentru discutarea și votarea ridicării imunității deputatului Elena Udrea a fost convocat luni, 9 februarie, relatează Digi 24.

Omul de afaceri a fost adus cu mandat de jandarmi, pentru a fi audiat în dosarul Mediafax, în care peste 30 de persoane sunt...

”Ruşii au furat o sumă imensă de bani de la un investitor american, iar avocatul acestuia Magnitsky a fost asasinat de ruşi. Din suma furată de la Magnitsky, 20 de miliarde de dolari au fost spălate prin Republica Moldova în 2014. Nişte indivizi au spălat o sumă de 3,5 ori mai mare decât PIB-ul propriului stat şi totul s-a făcut cu implicarea directă a justiţiei moldoveneşti”, a afirmat George Scarlat, expert afiliat Fundaţiei Universitare a Mării Negre în cadrul conferinţei ”Contra-maidan la Chişinău”, transmite Epoch Times.

Co-preşedintele PNL, Vasile Blaga, a făcut câteva declarații după ce președintele PMP, Elena Udrea, a fost adusă pentru audieri la DNA, scrie Digi 24.

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care îi informează pe internauți că a „fost invitată la DNA”, transmite Digi 24.

Un fost ofiţer din cadrul Serviciului Român de Informaţii a fost arestat preventiv. În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată, sub control judiciar,...

În Iran Legea e lege pentru toată lumea, chiar şi pentru cei mai bogaţi din stat. Cel mai bogat afacerist a fost condamant la...

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a...