Etichetă: spalare de bani

Trbibunalul Brașov a decis în ceea ce-l privește pe omul de afaceri Ioan Neculaie, reținut joi seara, pentru 24 de ore, acuzat de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani. 

Începe procesul în dosarul Turceni Rovinari, în care Victor Ponta este acuzat pentru fals în acte, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Instanţa Supremă a respins, vineri, definitiv contestațiile depuse faţă de dosarul instrumentat de procurorii DNA.

Ioan Neculaie, patronul lui FC Braşov, a fost reţinut, joi seară, de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov, după ce a fost audiat timp de aproape zece ore în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au avut loc percheziţii la club şi la locuinţa sa.

Poliţiştii fac descinderi în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de...

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Covasna şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat luni dimineaţa, 25 de percheziţii în 10 judeţe şi în municipiul...

[caption id="attachment_162967" align="alignnone" width="985"] Nicuşor Maldea[/caption]

Curtea de Apel Bucureşti a prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arestare a fostului judecător Nicuşor Maldea, de la Tribunalul Caraş-Severin, în dosarul în care este acuzat că a primit 80.000 de euro pentru a admite cererile de intrare în faliment a două firme.

Procurorii anticorupţie au trimis-o în judecată pe Brânduşa Stănescu, o femeie din judeţul Iaşi, acuzată că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale,...

Un cozonac italian panettone, specific Crăciunului, s-a dovedit a fi mai valoros decât de credea. Poliţiştii italieni au găsit 250.000 de euro ascunşi într-un panettone, în portbagajul maşinii unui om de afaceri din Brescia, suspectat de spălare de bani.

George Scutaru, fostul consilier al lui Iohannis, este urmărit penal de procurorii DNA şi plasat sub control judiciar, fiind suspectat de complicitate la luare...

Fostul președinte Traian Băsescu va fi audiat ca suspect în dosarul deschis în urma plângerii parlamentarului Gabriela Firea împotriva sa. În acest context, el...