Etichetă: spalare de bani

Procurorii DIICOT au efectuat 51 de percheziţii în capitală şi în mai multe judeţe din țară, printre care Neamţ, Galaţi,  Vrancea,  Iaşi şi Suceava,...

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Florin Ţurcanu, care a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de de bani, cere înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, în acest sens el depunând miercuri, la Tribunalul Suceava, o solicitare de înlocuire a măsurii preventive instituite în cazul său. Cererea urmează a fi judecată vineri de magistraţii suceveni, transmite Radio Iași.

Partidul Radical din Ucraina va începe declanșarea procedurii de destituire a președintelui Petro Poroșenko, după ce numele său a apărut pe lista înalților demitari care și-au plasat averile în paradisuri fiscale, cu scopul de a evita impozitele, a anunțat, luni, liderul formațiunii, Oleg Liaşko, citat de Agerpres. În aceste condiții, Liașko a cerut Radei Supreme (parlamentul unicameral) crearea unei comisii de anchetă pentru a investiga dezvăluirile din presă, transmite România Liberă.

Panama Papers, o investigaţie globală la care au cooperat jurnalişti din peste 100 de organizaţii media din lume, a scos la iveală secretele financiare ale...

Primarul Sectorului 2, Neculai Onţanu, a fost reţinut de procurorii DNA pentru luare de mită. În dosar mai este cercetată avocata Loredana Claudia Radu,...

Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost adus la Tribunalul Prahova, pentru reconfirmarea mandatului de arestare emis în mai 2015, potrivit Gândul.

[caption id="attachment_168509" align="alignnone" width="810"]FOTO: digisport.ro[/caption]

Patronul Romprest, Florian Walter, a intrat în custodia Poliției Române, conform Digi 24. El era căutat pentru fraude de peste 18,5 milioane de euro la firme organizate pe paliere, organizate specific spălării banilor și evaziunii fiscale. Scopul lui Walter-Bușcă  a fost să nu mai plătească impozite și TVA.

Aproximativ 170 de poliţişti, sprijiniţi de 117 jandarmi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, desfăşoară, miercuri dimineaţa, 82 de...

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au hotărât, astăzi, ca deputatul să meargă în arest.

Timp de două zile procurorii au făcut percheziții la două galerii de artă din București, sub suspiciunea că mai multe persoane ar fi deținut...