Etichetă: spalare de bani

Curtea de Apel a decis ca DIICOT să cerceteze dacă banca ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu un complex...

Procurorii DIICOT au făcut mai multe rețineri în ziua de miercuri, 8 iunie. Printre cei reținuți de către procurori se află și un fost...

Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 34 de mandate...

Surpriză pentru anchetatori într-un dosar: pe traseul unei reţele care „albea” bani furaţi se afla o femeie care lucra în două universităţi. Narcisa Vrînceanu...

Proprietarii lanţurilor comerciale Auchan, Decathlon şi Leroy Merlin sunt vizaţi de o anchetă privind fapte de fraudă fiscală şi spălare de bani, în care...

Un parlamentar vrea introducerea noţiunii de „regret efectiv" în Codul penal, astfel încât persoanele cercetate pentru infracţiuni precum evaziunea fiscală şi spălarea de bani...

Un afacerist controversat din judeţul Iaşi, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a încercat să cumpere un bebeluş cu 5.000 de lei,...

Percheziții în București și județele Iaşi, Ilfov şi Ialomița, la evazioniști; prejudiciu estimat – 2 milioane de euro.   Polițiștii efectuează astăzi 19 percheziții...

Fostul președinte Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani, în dosarul instrumentat de Parchetul instanţei supreme privind  terenul din Aleea Privighetorilor, pe care fostul preşedinte l-ar fi obţinut când era primar al Capitalei şi i l-ar fi vândut omului de afaceri Costel Căşuneanu. Băsescu a confirmat pe Facebook că a fost informat că este suspect pentru spălare de bani în formă continuată.

Poliţiştii din Capitală fac marţi dimineaţa 18 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor...