Etichetă: spalare de bani

Războiul lui Erdogan cu Occidentul capătă note personale. Președintele turc le-a spus marți judecătorilor italieni că ar face mai bine să se ocupe de...

Eugen David, primarul comunei prahovene Florești și soția acestuia, Simona David, consilier județean din partea PNL, au fost reținuți în urma mai multor percheziții...

Poliţiştii din Prahova efectuează, la această oră, 36 de percheziţii la sedii de societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni economice....

Peste 61.000 de euro, 3.900 de lei, laptop-uri şi documente contabile au fost ridicate de poliţiştii ieşeni, în urma a 4 percheziţii efectuate ieri,...

Procurorul Iulian Costin Văduvan, de la Parchetul Sinaia, a fost reţinut joi pentru 24 de ore de procurorii DNA fiind acuzat de luare de...

Relu Fenechiu este acuzat că a cerut şi a primit şpagă când ocupa fotoliu de ministru în Guvernul României. În acelaşi timp, el se...

Procurorii DNA Ploiești l-au trimis în judecată, sub control judiciar pe cauțiune, pe deputatul Sebastian Ghiță, alături de foști șefi din Parchet și Poliție,...

Dumitru Dragomir a fost condamnat, în primă instanță, la șapte ani de închisoare cu executare în dosarul în care era cercetat pentru spălare de...

Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor, a fost pus sub învinuire de procurorii DNA care îl acuză de trafic de influenţă şi spălare de...

Costel Corduneanu, liderul clanului cu acelaşi nume, şi fratele său Vasile Călin au fost achitaţi, luni, de Tribunalul Iaşi pentru favorizarea făptuitorului, iar Tiberiu...