Etichetă: spalare de bani
Zeci de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar de...
Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi...
Întâlnire așteptată! Veaceslav Platon a ajuns în fața magistraților moldoveni
Omul de afaceri, Veaceslav Platon, extrădat pe 29 august autorităţilor din Republica Moldova îşi va petrece următoarele 30 de zile în detenţie după ce...
Altul n-au găsit! Liberalul Dan Motreanu, trimis în judecată pentru spălare...
Biroul Permanent Naţional al PNL l-a desemnat pe vicepreşedintele Dan Motreanu în funcţia de coordonator al filialei judeţene ieşene, rămasă fără conducător după demisia...
Ilan Șor, în fața instanței. Fostul șef al BEM, acuzat de...
Procuratura Republicii Moldova anunţă că dosarul fostului şef al BEM, Ilan Şor, învinuit de delapidarea şi spălarea a peste 5 000 000 000 de...
Percheziții în 11 județe, printre care și Iași, într-un dosar de...
Poliţiştii din Mureş efectuează, miercuri dimineaţă, 38 de percheziţii în 11 judeţe şi în Bucureşti, fiind vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor firme...
Definitiv. Lia Olguța Vasilescu, cercetată în stare de libertate
Curtea de Apel București a decis definitiv că Lia Olguța Vasilescu va fi cercetată în libertate și a respins cererea procurorilor DNA de a...
Percheziții la Astra Asigurări. Despăgubiri de aproape un milion de lei...
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române fac joi trei percheziţii domiciliare, în Bucureşti, la persoane cu funcţii de conducere în...
EXCLUSIV. Terom, prima sentința într-un dosar istoric: Nanaa a fugit, dar...
Ammar Nanaa a fost condamnaţi de Tribunalul Bucureşti la 11 ani și 6 luni de închisoare, în dosarul devalizării Terom SA Iaşi, alte şase...
E pe plus! Fostul vicepremier Gabriel Oprea, vizat într-un nou dosar...
Pus sub acuzare în dosarele Girofarul şi Audi plus Jacuzzi, Oprea ar fi vizat într-un nou dosar deschis de procurorii anticorupţie. Fostul vicepremier...
20 de miliarde de dolari „albiți” pentru Rusia. Șefi de departamente...
Doi șefi de departamente din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei şi un fost vice-guvernator, Ema Tăbârță au fost reţinuţi azi, a anunţat Procuratura Anticorupție...
