Etichetă: offshore

Mai multe percheziții instrumentate de procurorii DIICOT sunt în desfășurare atât la clubul de fotbal CFR Cluj, cât și la mai multe persoane din...

[caption id="attachment_172479" align="alignnone" width="620"]Exploatarea de la Rovina nu necesită folosirea cianurii [/caption]

Exploatarea aurului de la Rovina, din judeţul Hunedoara, se desfăşoară printr-o firmă offshore din Caraibe, iar dosarele „Panama Papers“ arată că în spatele acesteia se află miliardarul elveţian Jean Claude Gandur, un om de afaceri controversat, care s-a îmbogăţit tranzacţionând resurse în ţări precum Nigeria, Congo, Gabon, Costa de Fildeş sau Irak, scrie RISE Project, citează Adevărul.

Mii de britanici au anunţat că vor protesta sâmbătă, începând cu ora 13, în faţa clădirii executivului din Londra, pentru a cere demisia premierului David Cameron, care a recunoscut la cinci zile după izbucnirea scandalului Panama Papers că ar fi deţinut acţiuni la fondul de investiţii offshore al tatălui său, însă le-a vândut cu doar trei luni înainte de a urca în fruntea statului, transmite The Independent, citează Adevărul.

19 milioane de dolari au intrat într-un cont offshore manevrat de Elan Schwartzenberg în Lichtenstein, potrivit riseproject.ro. Banii au venit de la magnatul media...

Acţionarii unui off-shore din Panama i-ar fi vândut un apartament, într-un complex rezidenţial din Bucureşti, fostului premier Victor Ponta. Off-shore-ul a fost înfiinţat înainte de 1989 de mai mulţi greci, iar singura afacere desfăşurată de acesta în ţara noastră a fost cea imobiliară. Firma românească, în spatele căreia s-a aflat firma panameză, este acum în faliment.

Mii de oameni au ieșit în stradă la Reikyavik, pentru a-i cere demisia premierului Islandei, vizat de o anchetă jurnalistică fără precedent. „Dosarele Panama”...

Fostul premier moldovean Ion Sturza este unul dintre moldovenii care apare în listele „Panama Papers” - o scurgere masivă de informații cu peste 11,5 milioane de documente confidențiale, care dezvăluie cum cei bogați și puternici folosesc paradisurile fiscale pentru a-și ascunde averea. Acestea arată și legăturile lui Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, cu fiul fostului ambasador al Norvegiei în Rusia, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, precum și afacerile moldo-româno-ruse ale acestora operate, de asemenea, prin intermediul unor companii offshore.

Partidul Radical din Ucraina va începe declanșarea procedurii de destituire a președintelui Petro Poroșenko, după ce numele său a apărut pe lista înalților demitari care și-au plasat averile în paradisuri fiscale, cu scopul de a evita impozitele, a anunțat, luni, liderul formațiunii, Oleg Liaşko, citat de Agerpres. În aceste condiții, Liașko a cerut Radei Supreme (parlamentul unicameral) crearea unei comisii de anchetă pentru a investiga dezvăluirile din presă, transmite România Liberă.

Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson, se număra printre politicienii care şi-au ascuns averile în paradisuri fiscale cu ajutorul unei companii de consultanţă din Panama, după...