Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, împreună cu colegii de la Poliția Municipiului Iași și sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat pe 23 ianuarie a.c. șapte percheziții domiciliare în județul Galați. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Modus operandi: 47 de victime și documente falsificate
Ancheta a scos la iveală o schemă infracțională derulată de 12 persoane, începând din august 2024. Suspecții sunt acuzați că au indus în eroare 47 de persoane prin oferirea spre vânzare a unor bunuri din domeniul construcțiilor. Pentru a-și acoperi faptele, aceștia ar fi falsificat facturi fiscale și ar fi utilizat datele de identificare ale unor firme cu activitate similară.
Victimele erau convinse să plătească avansuri pentru produsele comandate, însă comenzile nu erau onorate, provocând pagube financiare considerabile.
Rezultatele perchezițiilor
În urma descinderilor, au fost confiscate:
- aproximativ 30.000 de lei,
- 5.500 de euro,
- 29 de telefoane mobile,
- alte probe relevante pentru caz.
Toți cei 12 suspecți au fost aduși la audieri, iar în urma probelor, șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore.
Arestare preventivă pentru cinci suspecți
Pe 24 ianuarie a.c., cinci dintre persoanele reținute au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ulterior instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
„La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași și Poliției Municipiului Iași, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, au efectuat 7 percheziții domiciliare, în județul Galați, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că începând cu luna august 2024, 12 persoane ar fi indus în eroare 47 de persoane și ar fi oferit spre vânzare bunuri din domeniul construcțiilor, sens în care, ar fi falsificat facturi fiscale și ar fi folosit datele de identificare ale unor societăți cu același profil de activitate.
Cele 12 persoane ar fi solicitat plata unui avans pentru livrarea produselor, însă nu ar fi onorat comenzile.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați aproximativ 30.000 de lei, 5.500 de euro, 29 de telefoane mobile, dar și alte mijloace materiale de probă.
De asemenea, cele 12 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost conduse la cercetări.
În baza probatoriului administrat în cauză, 6 persoane au fost reținute de polițiști, pentru 24 de ore.
La data de 24 ianuarie a.c., 5 dintre persoanele reținute au fost prezentate, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, instanță care a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
Activitățile au beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.„
