Rechinul cooperațiilor, prins cu bani negri! Covalciuc în război cu Antifrauda

Ștefan Covalciuc, președintele vechii Cooperații Solidaritatea, cunoscut drept rechinul spațiilor comerciale din oraș, se războiește în justiție cu inspectorii fiscali de la Antifraudă, din cauza unor amenzi totalizând 40.000 de lei, aplicate firmei Ștefana SRL, patronată de soția sa, Mihaela Covalciuc. Firma familiei Covalciuc se ocupă de administrarea Spălătoriei auto K9. Deși baronul imobiliar a câștigat în prima fază a procesului la Judecătorie, Direcția Antifraudă a făcut apel și a cerut suspendarea activității spălătoriei.

GALERIE FOTO

Antifrauda a descins la Spălătoria K9! Bani încasați la negru

Cunoscuta Spălătorie auto K9, situată pe Șos. Națională 21, administrată de Mihaela Covalciuc, nevasta jupânului spațiilor comerciale din Iași, Ștefan Covalciuc, a fost la un pas de a fi închisă de către inspectorii fiscali de la Direcția Antifraudă Fiscală, pentru nedeținerea unei case de marcat electronice și nereguli financiare în contabilitatea firmei. Tot scandalul a izbucnit pe 20 iunie 2015, în jurul orei 11 dimineața când inspectorii ANAF-Direcția Generală Antifraudă Fiscală, au descins la punctul de lucru al firmei Ștefana SRL, mai precis la sediul Spălătoriei auto K9, în cadrul unei ample acțiuni de verificare a documentelor societății. În timpul controlului, inspectorii de la Antifraudă au stabilit că spălătoria auto nu deține o casă de marcat electronică proprie și că unele sume provenite din încasările zilnice nu erau trecute în registrul de casă și în documentele contabile. Mai mult, în urma inventarierii monetarului, s-au găsit circa 7.000 de lei, bani ce nu au putut fi justificați, plus încă 1.138 de lei, descoperiți asupra unei gestionare, pe nume Daniela Apostu. Dintr-un document intern al Spălătoriei auto, denumit situația zilnică lunară – iunie 2015, a rezultat faptul că nu au fost întocmite nici un fel de documente justificative (chitanțe, dispoziții de plată, încasări), pentru suma menționată mai –sus, respectiv 7.000 de lei. În urma verificărilor, Direcția Antifraudă a aplicat patronului SC Ștefana SRL, firmă care se ocupă de administrarea spălătoriei auto, două amenzi contravenționale consistente, de 12.500 lei, respectiv 27.500 de lei, pentru încălcarea legii. În afară de sancțiunile contravenționale, inspectorii fiscali i-au dat patroanei Mihaela Covalciuc și un avertisment pentru neîndeplinirea obligației de a se dota cu un aparat de marcat electronic, sancțiunea complementară mergând chiar până la suspendarea totală a activității punctului de lucru situat pe Șos. Națională 21.

Sancțiuni contestate la Judecătorie 

La puțin timp după desantul inspectorilor fiscali de la Antifraudă, soții Ștefan și Mihaela Covalciuc, și-au angajat un apărător, în persoana avocatei Monica Dănilă, și au contestat în instanță toate procesele –verbale de contravenție întocmite de controlorii de la Direcția Antifraudă. După un proces civil care a durat aproape un an de zile, stupoare însă. Magistrații Judecătoriei le-au dat dreptate soților Covalciuc și au hotărât anularea amenzilor și sancțiunilor aplicate de către inspectorii fiscali, la data cu pricina. De asemenea, instanța a dispus restituirea către Ștefana SRL a tuturor sumelor confiscate precum și a unui cuantum de 20.000 de lei reprezentând jumătate din amenda totală aplică în iunie 2015 de către Direcția Antifraudă.

Avocata familiei Covalciuc: “A fost un abuz”

Într-o întâmpinare aflată la dosarul cauzei, avocata lui Covalciuc, Monica Dănilă a susținut că sacțiunile aplicate de inspectorii Antifraudă au fost abuzive.

“Firma Ștefana SRL deține o casă de marcat fiscalizată la punctul de lucru respectiv. S-a cerut o a două casă de marcat pentru unitatea în care funcționează barul deși vorbim de aceeași incintă și aceeași locație. Este absurd să se solicite două case de marcat în condițiile în care cele 2 spații – spălatoria auto și barul – există în același corp de imobil, nu sunt separate în imobile diferite. Sumele găsite de controlori nu sunt nefiscalizate atâta timp cât ele au fost evidențiate în registrele societății. Inspectorii au refuzat să facă un minimum de verificări în sensul de a analiza documentele contabile pentru a constata legalitatea și justificarea legală cu documente a sumelor înscrise în registrul societății. A fost un abuz ”, a considerat avocata Dănilă, apărătorul SC Ștefana SRL.

De aceeași părere a fost și Ștefan Covalciuc, soțul administratorei Spălătoriei K9. Contactat telefonic, Covalciuc a spus că inspectorii de la Antifraudă au săvârșit un abuz ieșit din comun. “E inadmisibil ceea ce s-a întâmplat. Eu am un singur punct de lucru acolo și o singură casă de marcat. Nu este nevoie de două sau mai multe aparate electronice de marcat la același punct de lucru. Am trimis la ANAF și o adresă în care am specificat clar acest lucru însă nu știu de ce au mai făcut recurs “, a explicat Ștefan Covalciuc, punând cele întâmplate pe seama incompetenței controlorilor fiscali.

Juriștii ANAF: “La Spălătoria auto K9 a fost încălcată legea”

De cealaltă parte a taberei, reprezentanții ANAF-Direcția Generală Antifraudă Fiscală, arată la Spălătoria auto K9 s-a încălcat legea iar activitatea punctului de lucru din Iași, de pe Șos. Națională, ar fi trebuit suspendată. Într-o contestație înaintată Tribunalului Județean Iași, reprezentanții Direcției Antifraudă cer admiterea apelului și menținerea tuturor actelor și documentelor întocmite care fac referire la sancționarea firmei Ștefana SRL, administrată de Mihaela Covalciuc. “Faptele reținute de controlorii fiscali au fost conforme cu realitatea. Instanța de fond a greșit atunci când a admis acțiunea celeilalte părți și a anulat ulterior procesele-verbale de contravenție. Amenzile aplicate firmei Ștefana SRL au fost în limita prevăzută de lege, respectiv de OUG 28/1999, republicată. Solicităm admiterea apelului și schimbarea hotărârii civile date de Judecătorie la data de 30 mai 2016 ”, a precizat Raluca Drăgan, director al Oficiului juridic din cadrul ANAF-Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Un nou termen de judecată în războiul juridic dintre familia Covalciuc și inspectorii fiscali de la Antifraudă a fost stabilit pe 22 februarie 2017.

Nicu SAMSON