Daniel Constantin Ioniță, care a preluat în franciză mai multe magazine La 2 Pași prin intermediul firmei L&D Marketing SRL, a intrat în în atenția procurorilor ieșeni pentru escrocherii bancare și imobiliare de zeci de milioane de lei. Bărbatul este acuzat că a deturnat în interes personal un credit de aproximativ 10 milioane de lei, obținut prin manevre obscure de la OTP Bank, bani pe care i-ar fi folosit pentru a achiziționa în nume propriu și la un preț derizoriu două ansambluri imobiliare compuse din 105 apartamente situate în Balciu-Miroslava. Blocurile respective, aflate într-o primă fază de construcție, plus terenul aferent, aparține regelui mobilei de lux, Mobili Brianza, Dumitru Gîdiceanu. De proiect se ocupa însă Ana Costia și Alexandra Gîdiceanu, fiica afaceristului. Din cauza lipsei resurselor financiare de continuare a construcției, cei menționați au semnat cu Ioniță, un contract de schimb de imobile. Mai precis, părțile au convenit ca patronul de la La 2 Pași să obțină un credit de la bancă pentru finalizarea lucrărilor, primind la schimb terenurile și construcțiile deja edificate. La finalul tranzacției, Costia și Gîdiceanu au reclamat că au fost țepuiți și îl acuză pe Ioniță de înșelăciune, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunal se mai face referire și la un funcționar superior bancar din cadrul OTP Bank, acuzat de uz de fals și complicitate la înșelăciune.
Dosar exploziv pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Patronul mai multor magazine La 2 Pași, Daniel Constantin Ioniță, este cercetat penal de anchetatori sub acuzațiile de înșelăciune, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În dosar se mai face referire și la fiica lui Ioniță, Andreea Corina Pasat, în calitate de administrator al SC General Distribution & Trade SRL, urmărită și ea penal pentru infracțiuni de înșelăciune, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările au fost demarate de anchetatori în urma unei plângeri penale depuse de Ana Costia și Alexandra Gîdiceanu. Cele două femei au reclamat faptul că Daniel Ioniță le-ar fi înșelat în urma unei tranzacții imobiliare referitoare la cedarea unui contract de schimb de imobile.
O afacere păguboasă
Totul a început cînd Alexandra Gîdiceanu și Ana Costia, în calitate de persoane private, au achiziționat mai multe loturi de teren în satul Balciu, comuna Miroslava, unde au demarat construirea unui ansamblu imobiliar compus din 105 apartamente. În acest context, după obținerea tuturor autorizațiilor de construcție necesare, a fost edificată infrastructura la primul bloc compus din 3 nivele, lucrarea ridicându-se la suma de 881.500 de lei. Din cauza faptului că nu au mai avut resursele financiare necesare continuării proiectului, Gîdiceanu și Costia au semnat ulterior împreună cu patronul magazinelor La 2 Pași, o convenție imobiliară prin care Ioniță urma să acceseze un împrumut bancar având drept scop finalizarea întregului ansamblu de blocuri, în schimbul cedării construcțiilor și terenurilor deja edificate. Toate au fost bune și frumoase până în momentul în care Daniel Constantin Ioniță și fiica sa Andreea Pasat au reușit să acceseze de la OTP Bank, un împrumut de aproximativ 10 milioane de lei, credit pe care l-au garantat în proporție de 90 la sută chiar cu imobilele deja edificate, ce au aparținut celor două femei. În plângerea aflată pe masa anchetatorilor, reclamantele arată că Ioniță & Co ar fi deturnat creditul imobiliar, în interes personal, pentru a achiziționa, prin intermediul băncii, la un preț derizoriu, toate terenurile și imobilele din Balciu-Miroslava, parte integrantă a respectivului ansamblu de blocuri.
’’Fără a realiza faptul că intenția reală a lui Daniel Constantin Ioniță era de a deturna în interes personal creditul astfel obținut și a folosi ulterior banii pentru a achiziționa de la bancă, în nume propriu și la un preț derizoriu imobilele în cauză, cele două părți vătămate au acceptat propunerea acestuia, încheind astfel un contract de schimb de imobile autentificat la Biroul Notarial Ștefan Coste. În documentul parafat, părțile au convenit ca societatea beneficiară a creditelor (SC General Distribution & Trade SRL-administrată de Andreea Corina Pasat) să primească terenurile și construcțiile deja edificate, să continue toate lucrările la Balciu, iar apoi, la sfîrșit fiecare din beneficiari să primească un număr de apartamente’’, se arată in plângerea semnată de Ana Costia și Alexandra Gîdiceanu.
’’Ni s-au promis jumătate din beneficii plus 15 apartamente, dar am primit praful de pe tobă’’
’’Mi s-a propus, și ne-am înțeles, să primesc 50 la sută din părțile sociale în cadrul SC General Distribution & Trade SRL cît și din cele ale SC Cosul cu Ouă SRL, o firmă unde asociat și administrator este Daniel Constantin Ioniță, pentru a participa atât la baneficii și la pierderi în acest procent și jumătate din numărul apartamentelor ce vor fi construite. Avînd în vedere suprafața, configurația și poziționarea imobilelor, această propunere mi s-a părut avantajoasă. Mai mult, aceștia mi-au spus că aceste garanții trebuie să fie trecute pe numele societății General Distribution & Trade SRL, astfel că e necesar încheierea unui contract în acest sens. În consecință la data de 13 aprilie 2018, s-a încheiat antecontractul de cesiune părți sociale între subsemnatele, în calitate de cesionar și Corina Andreea, în calitate de cedent. Prin antecontractul autentificat la Biroul Notarului Public Ovidiu Sergiu Haucă, Corina Andreea Sălăgeanu, în calitate de administrator al SC General Distribution & Trade a promis cesionbarea a cca 50 la sută din părțile sociale contra sumei de 250.100 lei, sens în care s-a obligat ca în maxim 3 luni de la data încheierii antecontractului să se prezinte la biroul notarial pentru perfectarea contractului. Conform contractului, subsemnatele am cedat dreptul de proprietate asupra imobilelor prorpietatea noastră către firma General Distribution, iar aceasta din urmă s-a obligat la transmiterea proprietății asupra unor bunuri viitoare. Având în vedere că s-au promis 50 la sută din părțile sociale, am considerat că înțelegerea a fost respectată și în cadrul contractului de schimb. Mai mult, odată cu semnarea acestei convenții de obligații alternative, am primit și facilitatea de a alege obligația de prestat și anume să primesc un număr de 15 apartamente așa cum era prevăzut în contractul de schim imobile sau să primesc suma aferentă acestora și anume 537.000 de euro, chestiune evident rămasă fără niciun efect datorită manoperelor frauduloase efectuate de făptuitori (n.r.- Daniel Constatin Ioniță și fiica sa vitregă, Andreea Corina Sălăgeanu, actualmente Pasat. Aceștia din urmă au utilizat creditele obținute de la OTP Bank pentru stingerea unor datorii personale pe care le aveau către Credit Agricole Bank România, și nu pentru continuarea lucrărilor de construcție la respectivul ansamblu imobiliar din Miroslava’’, a explicat în plângerea adresată procurorilor, Alexandra Gîdiceanu.
Despăgubiri de peste 530.000 de euro
După ce au primit țeapa vieții lor, Alexandra Gîdiceanu și Ana Costia au demarat și o acțiune judecătorească civilă, separată de cea penală, împotriva fiicei lui Ioniță, Andreea Corina Pasat, în calitate de administrator al SC General Distribution & Trade SRL. Reclamantele au cerut magistraților Tribunalui Județean Iași să dispună anularea contractului de schimb de imobile, autentificat și parafat la BNP Ștefan Coste, iar la final au menționat că au de gînd să-i solicite patronului de La 2 Pași, achitarea unor despăgubiri civile de peste jumătate de milion de euro. În plângerea înaintată Parchetului, Gîdiceanu și Costia mai aduc acuzații grave și unor șefi din cadrul SC Tec Telecom SA, în special lui Daniel Zăinescu, care ar fi emis facturi nereale și ar fi încasat bani necuveniți, dar și împotriva firmelor Trust Industrial Moldova SRL, cît și SC Sema Management SRL, care este antreprenorul general al proiectului imobiliar derulat în Balciu-Miroslava. Toți cei menționați sunt acuzați de complicitate la înșelăciune, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, cele două reclamante mai arată că toți făptuitorii precizați au acționat în mod coordonat în scopul săvîrșirii infracțiunilor antemenționate, scopul final fiind sustragerea unor sume importante de bani din creditele acordate de OTP Bank România.
„Am avut mare încredere în Ioniță și uitați unde s-a ajuns”
Contactat telefonic, Dumitru Gîdiceanu, inițiatorul ansamblului imobiliar din Balciu-Miroslava, și tatăl Alexandrei Gîdiceanu, a recunoscut că mai are de luptat mult până își va vedea recuperați toți banii. ’’Am avut mare încredere în Ioniță. La un moment dat, noi trebuia să fim asociați. El a luat din bancă, în urma unor manevre dubioase, peste 1,6 milioane de euro, fără justificare. În proiectul imobiliar nu a investit decît 300.000-350.000 de euro, restul banilor dispărând fără urmă. Nu știu ce a făcut cu ei, nu știu cum i-a cheltuit. Probabil i-a folosit în scopuri personale. Avocații mei mi-au spus că sunt șanse ca să cîștigăm procesul. Eu nu vreau decît să-mi recuperez terenurile și evident blocurile în construcție. Avem termen la Tribunal pe data de 17 septembrie 2019. Inițial, nu părea o afacere păguboasă însă uitați unde s-a ajuns’’, a susținut Dumitru Gîdiceanu, administratorul firmei Mobili Brianza, considerat unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața mobilei de lux din zona Moldovei.
Nepoții lui Colea Stănescu, escrocați de bani și salbe din aur
Potrivit Dezvaluirea.ro Patronul de La 2 Pași, Daniel Constantin Ioniță, nu este la prima acțiune infracțională de acest gen. În ultimul an, mai precis în 2018, el s-ar fi împrumutat în neștire, cu cel puțin 25 de miliarde de lei vechi, de la cumătrii și finii săi, membri ai familiei bulibașei Colea Stănescu. Cetățenii de etnie rromă, rude cu Ioniță, prin alianță, și-au amanetat anterior o mare parte din bijuterii și obiecte din aur, pentru a-l împrumuta pe cumătrul și în același timp nașul lor, patronul magazinelor La 2 Pași . La final însă, Stăneștii au primit și ei o mare țeapă. Pe parcurs, victimele s-au adresat justiției pentru a recupera miliardele și au obținut o sentință favorabilă care le permite executarea silită a firmei administrate de Ioniță, respectiv SC L&D Marketing SRL. Această entitate administrează în municipiul Iași un număr de 6 magazine La 2 Pași, preluate în franciză de la Metro Cash & Carry.
Nicu SAMSON
