O grupare infracţională, formată din 11 persoane, care avea ca scop înşelarea unor companii de leasing româneşti şi a altor instituţii ale statului, în vederea obţinerii unor beneficii financiare, a fost destructurată de poliţiştii de frontieră ieşeni. Procurorii de crimă organizată estimează un prejudiciu de peste un milion de euro.
„În urma activităţilor desfăşurate sub coordonarea procurorilor DIICOT – ST Iaşi, în cooperare cu poliţişti din cadrul Departamentul Poliţiei de Frontieră al Republicii Moldova şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Cluj, au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor 4 autoturisme, 330 de înscrisuri, 10 agende cu diferite însemnări şi numere de telefoane, 5 stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unităţi centrale PC. Din primele date, prejudiciul cauzat de membrii grupării unor firme de leasing este de peste 1 milion de euro. Liderul grupării era un bărbat cu dublă cetăţenie romană şi moldoveneasca, care, în prezent, se afla în Penitenciarul de Maximă Siguranţă, pentru executarea unei sentinţe”, se arată în comunicatul DIICOT.
Procurorii de crimă organizată spun că grupul infracțional era format din 11 persoane carese ocupau cu traficul cu autovehicule din România în Republica Moldova, înșelând companiile de leasing româneşti şi alte instituţii ale statului, în vederea obţinerii unor beneficii financiare.
Cele 11 de persoane, care locuiau atât în România cât şi în Republica Moldova, achiziţionau de la firme de leasing româneşti, în nume propriu sau a unor firme pe care le administrau, autovehicule pe care apoi le duceau în Republica Moldova, unde le vindeau unor persoane folosind acte false. Ulterior, autovehiculele, fie erau declarate în România ca fiind furate, fie persoanele nu-şi achitau obligaţiile de plată faţă de firmele de leasing. În momentul în care maşinile erau trecute prin punctele de trecere a frontierei dintre România şi R. Moldova, acestea aveau toate documentele legale. Astfel, au fost traficate peste 40 de autovehicule, producând un prejudiciu de 1.057.838 de euro unui număr de 11 firme de leasing.
Grupul era foarte bine organizat şi structurat pe patru nivele: şase persoane se ocupau de procurarea actelor necesare achiziţionării maşinilor de la firmele de leasing, alţi doi le transportau în R. Moldova, iar doi facilitau înmatricularea autovehiculelor în ţara vecină. Toţi erau coordonaţi de liderul grupului.
„În baza datelor obţinute în ziua de 2 octombrie, în ambele state au avut loc concomitent 15 percheziţii domiciliare, în România fiind vizate judeţele Prahova, Cluj, Maramureş, Neamţ şi municipiul Bucureşti, iar în Republica Moldova municipiul Chişinău şi raioanele Bubuiesti şi Soroca. În urma percheziţiilor şi a activităţilor de documentare au fost indisponibilizate 4 autoturisme şi au fost ridicate în vederea confiscării şi continuării cercetărilor, 330 înscrisuri (contracte vânzare-cumpărare auto, certificate de înmatriculare auto, cărţi tehnice auto, poliţe de asigurare auto, facturi transferuri bancare, extrase de cont, bilete la ordin, cec-uri bancare, CMR-uri, etc.), 10 agende cu diferite însemnări şi numere de telefoane, 5 stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unităţi centrale PC”, mai spun procurorii.
Împotriva celor 11 persoane s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional, în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune, delapidare şi tăinuire. Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. -S.T. Iaşi în vederea documentarii întregii arii infracţionale şi a recuperării prejudiciului.
