DIICOT Vâlcea și polițiștii au efectuat marți, 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, sub coordonarea procurorilor, pentru a destructura trei grupuri infracționale organizate specializate în înșelăciune și spălare de bani. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole.
În urma investigațiilor, procurorii DIICOT au dezvăluit că începând cu anul 2022, pe teritoriul județului Vâlcea au funcționat trei grupuri infracționale organizate, care au colaborat și s-au sprijinit reciproc. Aceste grupuri au reușit să obțină controlul asupra a cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și alte țări. Utilizând tehnici informatice sofisticate, aceste grupuri au efectuat operațiuni financiare frauduloase.
Potrivit DIICOT, valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023, prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupuri, se ridică la circa 2,5 milioane de euro. Aceste sume reprezintă prejudicii produse în patrimoniile unor persoane fizice și juridice.
Modul de operare al grupurilor infracționale a inclus obținerea accesului la adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor companii. Ulterior, prin tehnici de phishing sau infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe malițioase, acestea modificau detaliile bancare din facturile emise sau primite de către companii. Astfel, sumele de bani erau transferate fraudulos către conturile controlate de infractori.
De asemenea, membrii grupurilor infracționale au postat anunțuri fictive privind vânzarea de utilaje și autovehicule pe site-uri specializate, indicând companii de transport fictive. Aceste operatiuni de inducere în eroare au fost utilizate și în cazul închirierilor de imobile, unde suspecții pretindeau că dețin proprietăți pentru închiriere în destinații turistice populare.
Un exemplu concret al prejudiciului cauzat este cazul unei singure persoane vătămate, care a suferit un prejudiciu de 284.000 de euro.
Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupurilor infracționale transferau succesiv sumele de bani prin diferite conturi controlate de ei, după care le retrăgeau de la ATM-uri amplasate în diferite țări europene.
