Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat luni că a confiscat monede bitcoin în valoare record de aproximativ 3,36 miliarde de dolari, furate în urmă cu un deceniu, în timpul unui raid neanunţat anterior, efectuat din 2021 la reşedinţa lui James Zhong, transmite CNBC.
Zhong a pledat vinovat vineri pentru o acuzaţie de fraudă electronică, care implică o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.
Autorităţile americane au confiscat de la Zhong aproximativ 50.676 de bitcoin, evaluate apoi la peste 3,36 miliarde de dolari, în timpul percheziţiei de la casa sa din Gainesville, Georgia, pe 9 noiembrie 2021, a declarat Departamentul de Justiţie.
Este a doua mare confiscare financiară efectuată de Departamentul de Justiţie până în prezent, după confiscarea unor cirptomonede furate în valoare de 3,6 miliarde de dolari, legate de un atac cibernetic din 2016 asupra plarformei de tranzacţionare Bitfinex, pe care instituţia a anunţat-o în februarie.
Potrivit autorităţilor, Zhong a furat bitcoin de pe piaţa ilegală Silk Road, un forum dark web pe care au fost cumpărate şi vândute droguri şi alte produse ilicite cu criptomonede.
Silk Road a fost lansat în 2011, dar Biroul Federal de Investigaţii l-a închis în 2013. Fondatorul său, Ross William Ulbricht, ispăşeşte acum o pedeapsă de închisoare pe viaţă.
”De aproape zece ani, locul în care se află această cantitate masivă de bitcoin dispărută s-a transformat într-un mister de peste 3,3 miliarde de dolari”, a declarat procurorul american Damian Williams într-un comunicat de presă.
Potrivit Districtului de Sud din New York, Zhong a profitat de vulnerabilităţile pieţei pentru a executa atacul informatic.
Agentul special responsabil Tyler Hatcher, de la Internal Revenue Service – Investigaţii Criminale, a declarat că Zhong a folosit ”o schemă sofisticată” pentru a fura monedele bitcoin de pe Silk Road.
Potrivit comunicatului de presă, în septembrie 2012, Zhong a creat nouă conturi frauduloase pe Silk Road, finanţându-le pe fiecare cu 200-2.000 de bitcoin. Apoi a declanşat peste 140 de tranzacţii în succesiune rapidă, care au păcălit sistemul de procesare a retragerilor de pe piaţă, pentru a elibera aproximativ 50.000 de bitcoin în conturile sale.
Zhong a transferat apoi monedele bitcoin într-o varietate de adrese de portofel, toate sub controlul său.
Arhivele publice arată că Zhong a fost preşedintele şi CEO-ul unei companii auto-create, JZ Capital LLC, pe care a înregistrat-o în Georgia în 2014.
Potrivit profilului său LinkedIn, munca sa acolo s-a concentrat pe ”investiţii şi capital de risc”. Profilul său afirmă, de asemenea, că a fost ”un mare investitor timpuriu în bitcoin, cu cunoştinţe extinse despre funcţionarea sa interioară” şi că are experienţă în dezvoltarea de software în limbaje de programare pentru computere.
Profilurile de socializare ale lui Zhong includ imagini cu el pe iahturi, în faţa avioanelor şi la meciuri de fotbal de mare profil.
Dar aceste tipuri de atacuri cibernetice nu s-au încheiat cu dispariţia Drumului Mătăsii. Platformele criptografice continuă să fie vulnerabile în faţa infractorilor.
În octombrie 2022, Binance, cea mai mare plaformă de tranzacţionare de criptomonede din lume după volumul de tranzacţionare, a fost ţinta unui atac de 570 de milioane de dolari.
Compania a spus că o eroare dintr-un contract inteligent a permis hackerilor să exploateze o punte încrucişată, BSC Token Hub. Drept urmare, hackerii au retras criptomonede native ale platformei, numite jetoane BNB.
În martie 2022, un alt hacker a găsit vulnerabilităţi în platforma de finanţare descentralizată Ronin Network şi a câştigat peste 600 de milioane de dolari – cel mai mare atac de până acum.
Cheile private, care servesc drept parole pentru a proteja fondurile criptomonede din portofele, au fost compromise.
Potrivit unui raport al Chainalysis, criptomonede în valoare de 1,9 miliarde de dolari au fost furate prin atacuri cibernetice până în iulie 2022, comparativ cu puţin sub 1,2 miliarde de dolari în acelaşi moment în 2021.
