Poliţiştii fac în această dimineaţă, 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 30 de milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Percheziţiile vizează activitatea unor firme mari – UTI, Erbaşu, Romsys, Zeus SA, Strabag, Total Network Solution.
Sunt suspiciuni că în jurul acestora s-ar fi format alte firme de tip fantomă – peste 200, spun surse judiciare.
Companiile mari ar fi încheiat fictiv contracte cu firmele mici de tip fantomă, pentru diverse servicii, achiziţii, aceasta fiind modalitatea de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii ridică documente de la domiciliile suspecţilor şi de la sediile companiilor.
S-au găsit sume mari de bani despre care anchetatorii spun că ar putea proveni din această activitate infracţională.
Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea.
Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.
Acţiunea – la care participă peste 300 de poliţişti – beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
(Sursa: digi24.ro)
