Deputata Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, acționar majoritar al firmei Nordis, au fost arestați preventiv în urma unei ample anchete DIICOT privind un dosar cu sute de păgubiți. Potrivit unor surse apropiate anchetei, implicarea politicienilor în afacerile Nordis este extinsă, aproximativ 50 de oameni politici fiind legați într-un fel sau altul de această rețea financiară.
Referatul procurorilor, ce conține 600 de pagini, descrie faptele penale, include interceptări și detaliază cheltuieli de lux realizate din banii clienților păgubiți. Întregul dosar este considerat extrem de complex, iar surse judiciare susțin că noi informații spectaculoase vor ieși la iveală în următoarele luni.
Se pare că patronii Nordis au încercat să se protejeze prin relații și favoruri oferite politicienilor din diverse partide. Prin intermediul unor tranzacții financiare suspecte, unii dintre aceștia au intrat în posesia unor apartamente construite de Nordis, în timp ce cumpărătorii de rând și-au pierdut atât imobilele, cât și banii investiți.
Consecințe politice și ancheta în desfășurare
În contextul anchetei, surse din mediul politic susțin că un important lider ar putea demisiona brusc din Parlament. Deși nu există informații oficiale, există speculații privind legături financiare între apropiați ai acestuia și firma Nordis.
Schema Nordis: Un sistem de înșelătorie de proporții
Grupul imobiliar Nordis a păcălit aproximativ trei sferturi dintre clienții săi printr-un mecanism fraudulos bazat pe avansuri mari, de 90-95%, pentru apartamente care fie nu erau construite, fie nu aveau autorizațiile necesare. Clienții erau amânați prin pretexte false legate de probleme administrative, condiții meteorologice, pandemie sau război.
Procurorii DIICOT estimează că suma deturnată se ridică la aproape 200 de milioane de euro. Acești bani erau retrași în numerar sau transferați între firme și persoane din cercul de influență al Laurei Vicol și al lui Vladimir Ciorbă. Rețeaua funcționa pe o structură ierarhică bine definită, cu trei lideri principali, un eșalon de directori și contabili, precum și executanți responsabili de mutarea banilor între conturi.
În plus, notari și avocați au facilitat aceste tranzacții ilegale, conștienți de natura frauduloasă a operațiunilor. Printre metodele de înșelăciune folosite se numără prezentarea de informații false privind stadiul construcțiilor, vânzarea aceleiași unități mai multor clienți și impunerea unor clauze contractuale abuzive.
Deși autoritățile locale aveau obligația de a monitoriza respectarea disciplinei în construcții, reacția acestora a fost tardivă și limitată la sancțiuni modeste. Procurorii DIICOT au descoperit că multe dintre imobilele Nordis nu aveau autorizații valide, iar dezvoltatorul ascundea aceste informații de clienți pentru a obține noi plăți în avans. În unele cazuri, cumpărătorii erau forțați să cedeze dreptul de folosință asupra apartamentelor, care erau ulterior utilizate pentru operarea hotelului Nordis.
Ancheta este în plină desfășurare, iar noi dezvăluiri sunt așteptate în perioada următoare.
