Marți dimineață, 17 decembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, au desfășurat 13 percheziții domiciliare în județele Vâlcea și Olt, precum și în municipiul București. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal care vizează destructurarea unei rețele infracționale organizate, specializată în infracțiuni informatice și înșelăciuni cu consecințe grave.
Metoda infracțională: phishing și anunțuri fictive
Potrivit anchetatorilor, în perioada august 2022 – decembrie 2024, grupul infracțional a preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând utilizatorilor unei platforme internaționale de comerț online. Folosind metode sofisticate de phishing, membrii grupării au profitat de credibilitatea conturilor compromise, postând anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri pe care, în realitate, nu le dețineau.
În urma acestor acțiuni, victimele, în principal cetățeni străini, au fost determinate să vireze sume considerabile de bani în conturi deschise de interpușii grupării. Bunurile comandate nu au fost livrate niciodată, iar prejudiciul total se ridică la peste 106 milioane de euro.
Investigații transfrontaliere
Amploarea fenomenului infracțional a dus la constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), formată împreună cu autoritățile judiciare din Germania, cu sprijinul Eurojust. Autoritățile din Bamberg au desfășurat simultan două percheziții pe teritoriile Germaniei și Austriei, în scopul identificării tuturor membrilor rețelei și tragerii acestora la răspundere penală.
Prejudicii majore și victime în Europa
Anchetatorii au identificat până acum 708 persoane vătămate din Europa, care au fost înșelate prin intermediul platformelor de comerț online. Modus operandi-ul complex, alături de dimensiunea transfrontalieră a fraudei, a generat un număr ridicat de plângeri în Germania, ceea ce a determinat colaborarea internațională între autoritățile judiciare române și germane.
Forțe impresionante în teren
La operațiunea de astăzi participă doi procurori și polițiști germani, alături de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzile de combatere a criminalității organizate București, Pitești și Alba, precum și serviciile teritoriale Olt și Vaslui. Sprijinul logistic este asigurat de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și inspectoratele județene de jandarmi din Vâlcea, Alba, Vaslui și Olt.
În paralel, autoritățile germane au emis un mandat european de arestare pe numele unuia dintre suspecți, iar audierile celor vizați de anchetă se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea.
